Экспертный совет:

• Научный совет РАН по экономической истории;
• Научно-образовательный центр «Экономическая история Центральной России  и Среднего Поволжья» Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева;
• Центр экономической истории Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ISSN 2409-630X (Print), ISSN 2618-916X (Online)

DOI: 10.15507/2409-630X.064.020.202401.028-043

УДК 947.083

В. А. Некрасов1, Д. С. Плохой2, И. А. Чуканов3

1, 2, 3 Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова (Ульяновск, Россия)

1 e-mail: vnekrasof@yandex.ru

2 e-mail: bedkazak@icloud.com

3 e-mail: chia58@rambler.ru

 

Расследование преступлений в кредитно-финансовых учреждениях в XIX в. (на материалах Симбирской губернии)

 

Аннотация

Введение. В статье на широкой архивной базе анализируется процесс становления городских общественных банков и расследования преступлений в банковской сфере в XIX в. Раскрываются основные причины преступлений и злоупотреблений в банковской сфере, которые были вызваны, во-первых, особым статусом городских общественных банков, а во-вторых, слабым контролем за их деятельностью со стороны со стороны органов городского управления (городских дум), в юрисдикции которых они находились. Кратко освещается предыстория появления в России коммерческих частных и акционерных банков.

Основное направление исследования было связано с расследованиями преступной деятельности в банковской сфере, использованием существующих на то время методик раскрытия преступлений в экономической сфере на результативность следствия по преступным деяниям в банковской сфере в Симбирской губернии.

Материалы и методы. В работе широко использовался историко-правовой метод, позволивший рассмотреть следственный процесс в банковской сфере сквозь призму эволюции законодательства Российской империи о следственных органах с определением социально-экономических условий, влияющих на ход и результативность расследований в банковской сфере. Также активно использовалась модернизационная теория, которая позволила определить основные направления эволюции работы судебных следователей в период бурного развития кредитно-банковской сферы в стране в период великих реформ, проводимых правительством Александра II.

Результаты исследования. Как отмечается в приведенном материале, раскрытие преступ-лений, совершаемых руководством и менеджментом городских общественных банков, было наиболее сложным, если брать экономическую сферу в целом. Авторы раскрывают причины сложностей, с которыми сталкивались судебные следователи окружных судов при расследовании подобных преступлений, а также анализируют дискуссию ученых-правоведов о наиболее применимых и эффективных формах следственной работы при разоблачении подобных преступлений.

Обсуждение и заключение. Основными причинами низкой общей результативности в раскрытии преступлений в кредитно-финансовой сфере являлись низкая общая и специфическая экономическая квалификация судебных следователей, а также ошибочная политика руководства окружных судов, которые для расследования наиболее сложных экономических преступлений, особенно правонарушений в банковской сфере, направляли наименее опытных специалистов. Авторы указывают на трудоемкость при расследовании подобных дел, когда проверка огромного количества отчетов, балансов и других финансовых документов требовала привлечения значительного количества помощников. Особый упор делается на то, что в рассматриваемый период так и не была налажена система морального и материального поощрения привлеченных к следственным действиям специалистов в ходе расследования сложнейших преступлений. Отмечалось и скрытое нежелание городских и губернских властей доводить подобные расследования до конца, так как подобные финансовые учреждения невозможно было выводить из финансового оборота губерний и городов в течение длительного времени, а их неминуемое банкротство и даже временное закрытие на период проведения следствия обязательно приводило к тяжелейшим социально-экономическим последствиям не только в рамках отдельно взятого города, но и региона в целом. Некоторые руководители городов и городских дум боялись того, что полное изобличение и доведение до суда преступных схем неминуемо высветит и их негативное участие в совершении данных преступлений. Трудности в расследовании подобных преступлений были также вызваны непониманием со стороны вышестоящего начальства сложности и общественной значимости проводимых расследований, которые требовали от подотчетных им судебных следователей скорейшего завершения расследований преступлений в банковской сфере, что неминуемо влияло на качество проводимых расследований.

Ключевые слова: банки, кредитно-финансовые преступления, судебные следователи, городские банки, городские общественные банки, финансовые комиссии.

Для цитирования: Некрасов В. А., Плохой Д. С., Чуканов И. А.  Расследование преступлений в кредитно-финансовых учреждениях в XIX в. (на материалах Симбирской губернии) // Экономическая история. 2024. Т. 20, № 1. С. 28–43. DOI: 10.15507/2409-630X.064.020.202401.028-043.

 

Загрузить статью в PDF